- Megapolis Convention Center LUGAR
- 23 y 24 de Octubre 2025 DÍAS
- asocupa@expoeventos.com.pa EMAIL
El evento comienza en:
BIENVENIDOS A CIC10
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), hace 14 años representa a la comunidad más grande y relevante de profesionales en cumplimiento de nuestro país.
Te esperamos en el Único Congreso que brinda conocimiento Multisectorial a nivel Global
A lo largo de nuestra trayectoria, hemos promovido el desarrollo profesional y la implementación de las mejores prácticas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, así como también temas de mucho interés para los participantes.
ASOCUPA llevará a cabo su Congreso Internacional de Cumplimiento los días 23 y 24 de octubre en el Megapolis Convention Center, bajo el lema “Políticas Globales, Desafíos y Oportunidades en Cumplimiento”. Este evento reúne a más de 1,000 profesionales locales e internacionales, provenientes de los sectores público y privado, quienes intercambiarán conocimientos y experiencias en materia de transparencia y cumplimiento.
PRE-VENTA HASTA EL 31 DE AGOSTO
Tarifas
Tarifas
y beneficios
Beneficios para el Asistente
• Registro de participación• Asistencia a todas las conferencias de acuerdo a la agenda
• Acceso al área de exposiciones y área comercial.
• Coffee breaks durante los días del Congreso.
• Almuerzos durante los días del Congreso (23 y 24 de octubre de 2025)
• Identificación del participante- Credencial.
• Asistencia al evento de clausura , Cóctel de despedida, noche de confraternidad.
Conferencistas Internacionales y Nacionales
Conferencistas especializados y reconocidos en las diversas áreas de cumplimiento.
Networking Empresarial
Podrá conocer los avances tecnológicos y servicios para los profesionales, así como compartir experiencias entre asistentes.
PROGRAMA
2 días llenos de conocimiento acompañados de expertos internacionales
Conferencistas Locales
e Internacionales
Gabriel Caballero
Estados Unidos
Socio
Holland & Knight LLP
Michelle Delgado
Ecuador
CEO
CreeSe
Jason Chorlins
Estados Unidos
Socio
Kaufman Rossín´s
Yamileth Bustamante
Panamá
Oficial de Cumplimiento y Gestión de Riesgos
Assets Trust & Corporate Services Inc.
Mery Angélica Mantilla
Colombia
Directora de Compliance
firma Martínez, Quintero, Mendoza, González, Laguado & De La Rosa
Mariano Federici
Argentina
Senior Managing Director
K2 Integrity
Elimelec Moreno
México
Presidente
Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento de México
Ramón González
República Dominicana
Presidente Fundador de la Asociación de oficiales de cumplimiento de República Dominicana
Banesco
Ana Lucrecia Tovar
Panamá
Fundadora y Socio Directora
Virtù Atelier Legal
Luz Vásquez
Canadá
Americas Regional Manager BDO
Arnold Castillo
Estados Unidos
Managing Director
de Delta Consulting Group
Bayron Prieto
Colombia
Director General
Ediligence S.A.S.
Emerson Díaz
República Dominicana
Gerente General
Antilavado Díaz Cabral, SRL
Monique Ferrer C.
Panamá
Socia
Alfaro, Ferrer & Ramírez
Marycarmen González
Panamá
Asociada en el Departamento de Propiedad Intelectual
Alfaro, Ferrer & Ramírez
Yanina Sánchez
Panamá
Jefa de la Oficina de Actuarial
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
Delia De Castro
Panamá
Docente
Universidad Santa María La Antigua
Jorge Sahd
Chile
Director
Centro de Estudios Internacionales UC
Jorge E. Miró
Estados Unidos
CAO
IONFI LLC
Michael Jiménez
Estados Unidos
Fundador
Genesis Systems Consulting LLC y PASST, P.L
Yeissa Rodriguez
Puerto Rico
Presidenta
Innova Compliance Solutions
Rosaura González-Marcos
Panamá
Directora Independiente
BBPBANK Panamá
Nicole López
Panamá
Asociada
Alfaro, Ferrer & Ramírez
Raúl Acosta
México
CEO
AOG LATAM
Raymond Villanueva
Estados Unidos
Director Servicios de Asesoría de Riesgos
Kaufman Rossin
Juan Medrano
Estados Unidos
Presidente
JA Global Compliance Corp.
Yovanny Diaz
Rep. Dominicana
Director Interino
Ética e Integración Gubernamental de Rep. Dominicana
Nery Maldonado
Guatemala
Director Ejecutivo
CAES- Guatemala
José Antonio Díaz
Honduras
Director Ejecutivo
Cumplimiento y Riesgo S de R.L.
Sergio Reyes
Colombia
Director
Infolaft Academy
Luis Ramiro Díaz B.
Colombia
CEO
Risk Consulting Global Group
Armando Lin
Panamá
Socio
Lin Barsallo & Asociados
Francisco Vides
Guatemala
Director
Asesores & Cumplimiento
Nicolas Franco
Estados Unidos
Managing Director
BDO
Rita Wigisser de Margolis
México
Psicoterapeuta, Hipnoterapeuta y Coaching Personal y Empresarial
Eduardo Guevara
Panamá
Socio Director
Guevara Legal Bureau
Raúl Guizado
Panamá
Vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa
Banco General
Marcela Bernat de Paredes
Panamá
Directora Ejecutiva de Cumplimiento,
Prevención de Blanqueo de Capitales
Monitoreo, AML CFT Riesgo de Blanqueo de Capitales
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
Rosalba De De Vega
Panamá
Vicepresidenta de Cumplimiento de Invertis Securities
Juan Pablo Rodríguez
Colombia
Consultor Antilavado Antifraude, Anticorrupción
Rics Management
Roldolfo Palma
Panamá
Asociado Senior en el área de Litigios
Morgan & Morgan
Itzel Barnett
Panamá
Subdirectora de Prevención
Superintendencia del Mercado de Valores
Hipólito Donoso
Panamá
Director de Registro Único de Beneficiario Final
Superintendencia de Sujetos no Financieros
George Campbell
Panamá
Oficial de Inspección y Analista del Mercado de Valores
Superintendencia del Mercado de Valores
Alberto Ávila
Estados Unidos
Director
Luminous Institute
William (Willie) Rondón
Estados Unidos
Fundador
Wiligent, LLC
Luis Castillo
Ecuador
Socio Líder – Risk Advisory Services y Sostenibilidad
BDO
Dayra Berbey
Panamá
Gerente General
Axios Trust Corp.
Paula Giraldo
Colombia
Socia líder Advisory / Sostenibilidad
BDO
Yanireé Best
Panamá
Oficial de Cumplimiento
Banistmo S.A.
Glenford Malone
British Virgin Island
Deputy Managing Director, Regulation
Financial Services Commission
Tayra Ivonne Barsallo
Panamá
Abogada y Consultora
María Eugenia Talerico
Argentina
Exvicepresidenta de la Unidad de Información de Argentina
Giomar González Mejía
Panamá
Directora Ejecutiva
Basc Panamá
Abdiel Castrellón Williams
Panamá
BDO – Advisory
BDO
Juan Uribe
Colombia
Market Planning Manager
LexisNexis Risk Solutions
Javier Buitrago
Panamá
Secretario
Cámara Fintech Panamá
Kenneth A. Blanco
Estados Unidos
Partner Arktouros PLLC, Former Director of the Financial Crimes Enforcement Network U.S. Department of the Treasuy, and Former Chief Compliance Office/Managing Director for Financial Crimes at Citigroup.
Aixa Maldonado
Estados Unidos
Socia
Zeichner, Ellman& Krause LLP
Carl Fornaris
Estados Unidos
Partner
Co-Chair, Financial Services Practice and Digital Assets And Blockchain Technology Group
Winston & Strawn LLP
Leonilda Portabalesde Sánchez
Panamá
Socia Fundadora
Integra Advisory Management
Nando Quiñones
Estados Unidos
Jefe de la Sección de Apoyo Operacional
Unidad de Delitos Financieros
Homeland Security Investigations (HSI)
Susana Pino
Panamá
Socia de Risk Assurance Services
PwC Interaméricas
Jimena Alguacil Césari
España
Fundadora
TOTH Compliance
Martin A. Barciela Ch.
Panamá
Analista de intercambio de la información
Dirección General de Ingresos
Isabel Y. Vecchio A.
Panamá
Directora
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional
Ariadna Rojas
Panamá
Vicepresidente Senior
EFG Asesores (Panamá)
Felipe Echandi
Panamá
Presidente Junta Directiva
Superintendencia de Bancos de Panamá
Amílcar Abrego
Asesor Ejecutivo
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo
Zuleymi Velasco P.
Panamá
Chief Operating Officer
Ocean RE
Mónica Lopez-Rodriguez
OF COUNSEL
Winston & Strawn LLP
Eduardo Colón
Puerto Rico
Presidente
Asociación de Bancos Internacionales de Puerto Rico
Javier Caraballo
Panamá
Procurador
Procuraduría General de la Nación
Matías Mora Simoes
Panamá
CEO
Simor Global – Oficina de Panamá
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