La Asociación de Oficiales de Cumplimiento – ASOCUPA, organiza por noveno año consecutivo el Congreso Internacional de Cumplimiento, con el objetivo de potenciar las capacidades y profesionalismo de los especialistas de la Región en materia de cumplimiento, así como fortalecer las buenas prácticas corporativas, intercambio de conocimiento y difusión de la cultura de Compliance.
El Congreso se realizará los días 17 y 18 de octubre de 2024 en el Megapolis Convention Center. Se espera la participación de más de 1000 asistentes de los diversos sectores regulados.
Registro de participación Asistencia a todas las conferencias de acuerdo a agenda Acceso al área de exposiciones y área comercial. Milk breaks durante los días del Congreso. Almuerzos durante los días del Congreso (28 al 30 de agosto de 2024) Identificación del participante- Credencial. Kit del congreso ( materiales) Asistencia al cocktail de inauguración y bienvenida Asistencia al evento de clausura , Cena despedida, noche de confraternidad. Memorias digitales del programa académico.
Read MoreSocio
Holland & Knight LLP
CEO
CreeSe
Socio
Kaufman Rossín´s
Oficial de Cumplimiento y Gestión de Riesgos
Assets Trust & Corporate Services Inc.
Directora de Compliance
firma Martínez, Quintero, Mendoza, González, Laguado & De La Rosa
Senior Managing Director
K2 Integrity
Presidente
Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento de México
Presidente Fundador de la Asociación de oficiales de cumplimiento de República Dominicana
Banesco
Fundadora y Socio Directora
Virtù Atelier Legal
Americas Regional Manager BDO
Managing Director
de Delta Consulting Group
Director General
Ediligence S.A.S.
Gerente General
Antilavado Díaz Cabral, SRL
Socia
Alfaro, Ferrer & Ramírez
Asociada en el Departamento de Propiedad Intelectual
Alfaro, Ferrer & Ramírez
Jefa de la Oficina de Actuarial
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
Docente
Universidad Santa María La Antigua
Director
Centro de Estudios Internacionales UC
CAO
IONFI LLC
Fundador
Genesis Systems Consulting LLC y PASST, P.L
Presidenta
Innova Compliance Solutions
Directora Independiente
BBPBANK Panamá
Asociada
Alfaro, Ferrer & Ramírez
CEO
AOG LATAM
Director Servicios de Asesoría de Riesgos
Kaufman Rossin
Presidente
JA Global Compliance Corp.
Director Interino
Ética e Integración Gubernamental de Rep. Dominicana
Director Ejecutivo
CAES- Guatemala
Director Ejecutivo
Cumplimiento y Riesgo S de R.L.
Director
Infolaft Academy
CEO
Risk Consulting Global Group
Socio
Lin Barsallo & Asociados
Director
Asesores & Cumplimiento
Managing Director
BDO
Psicoterapeuta, Hipnoterapeuta y Coaching Personal y Empresarial
Socio Director
Guevara Legal Bureau
Vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa
Banco General
Directora Ejecutiva de Cumplimiento,
Prevención de Blanqueo de Capitales
Monitoreo, AML CFT Riesgo de Blanqueo de Capitales
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
Vicepresidenta de Cumplimiento de Invertis Securities
Consultor Antilavado Antifraude, Anticorrupción
Rics Management
Asociado Senior en el área de Litigios
Morgan & Morgan
Subdirectora de Prevención
Superintendencia del Mercado de Valores
Director de Registro Único de Beneficiario Final
Superintendencia de Sujetos no Financieros
Oficial de Inspección y Analista del Mercado de Valores
Superintendencia del Mercado de Valores
Director
Luminous Institute
Fundador
Wiligent, LLC
Socio Líder – Risk Advisory Services y Sostenibilidad
BDO
Gerente General
Axios Trust Corp.
Socia líder Advisory / Sostenibilidad
BDO
Oficial de Cumplimiento
Banistmo S.A.
Deputy Managing Director, Regulation
Financial Services Commission
Abogada y Consultora
Exvicepresidenta de la Unidad de Información de Argentina
Directora Ejecutiva
Basc Panamá
BDO – Advisory
BDO
Market Planning Manager
LexisNexis Risk Solutions
Secretario
Cámara Fintech Panamá
Partner Arktouros PLLC, Former Director of the Financial Crimes Enforcement Network U.S. Department of the Treasuy, and Former Chief Compliance Office/Managing Director for Financial Crimes at Citigroup.
Socia
Zeichner, Ellman& Krause LLP
Partner
Co-Chair, Financial Services Practice and Digital Assets And Blockchain Technology Group
Winston & Strawn LLP
Socia Fundadora
Integra Advisory Management
Jefe de la Sección de Apoyo Operacional
Unidad de Delitos Financieros
Homeland Security Investigations (HSI)
Socia de Risk Assurance Services
PwC Interaméricas
Fundadora
TOTH Compliance
Analista de intercambio de la información
Dirección General de Ingresos
Directora
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional
Vicepresidente Senior
EFG Asesores (Panamá)
Presidente Junta Directiva
Superintendencia de Bancos de Panamá
Asesor Ejecutivo
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo
Chief Operating Officer
Ocean RE
OF COUNSEL
Winston & Strawn LLP
Presidente
Asociación de Bancos Internacionales de Puerto Rico
Procurador
Procuraduría General de la Nación
CEO
Simor Global – Oficina de Panamá
• Registro de participación
• Asistencia a todas las conferencias de acuerdo a la agenda
• Acceso al área de exposiciones y área comercial.
• Coffee breaks durante los días del Congreso.
• Almuerzos durante los días del Congreso (17 y 18 de octubre de 2024)
• Identificación del participante- Credencial.
• Asistencia al evento de clausura , Cóctel de despedida, noche de confraternidad.
Conferencistas especializados y reconocidos en las diversas áreas de cumplimiento.
Podrá conocer los avances tecnológicos y servicios para los profesionales, así como compartir experiencias entre asistentes.