El congreso inició

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BIENVENIDO AL 9° CONGRESO INTERNACIONAL DE CUMPLIMIENTO

Te esperamos en el Único Congreso que brinda conocimiento Multisectorial a nivel Global

La Asociación de Oficiales de Cumplimiento – ASOCUPA, organiza por noveno año consecutivo el Congreso Internacional de Cumplimiento, con el objetivo de potenciar las capacidades y profesionalismo de los especialistas de la Región en materia de cumplimiento, así como fortalecer las buenas prácticas corporativas, intercambio de conocimiento y difusión de la cultura de Compliance.

El Congreso se realizará los días 17 y 18 de octubre de 2024 en el Megapolis Convention Center. Se espera la participación de más de 1000 asistentes de los diversos sectores regulados.

Beneficios
para el participante

Confirm Speakers

Registro de participación Asistencia a todas las conferencias de acuerdo a agenda Acceso al área de exposiciones y área comercial. Milk breaks durante los días del Congreso. Almuerzos durante los días del Congreso (28 al 30 de agosto de 2024) Identificación del participante- Credencial. Kit del congreso ( materiales) Asistencia al cocktail de inauguración y bienvenida Asistencia al evento de clausura , Cena despedida, noche de confraternidad. Memorias digitales del programa académico.

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Supporters Prepared To Take an interest

Conferencistas Locales
e Internacionales

Gabriel Caballero
Estados Unidos

Socio

Holland & Knight LLP

Michelle Delgado
Ecuador

CEO

CreeSe

Jason Chorlins
Estados Unidos

Socio

Kaufman Rossín´s

Yamileth Bustamante
Panamá

Oficial de Cumplimiento y Gestión de Riesgos

Assets Trust & Corporate Services Inc.

Mery Angélica Mantilla
Colombia

Directora de Compliance

firma Martínez, Quintero, Mendoza, González, Laguado & De La Rosa

Mariano Federici
Argentina

Senior Managing Director

K2 Integrity

Elimelec Moreno
México

Presidente

Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento de México

Ramón González
República Dominicana

Presidente Fundador de la Asociación de oficiales de cumplimiento de República Dominicana

Banesco

Ana Lucrecia Tovar
Panamá

Fundadora y Socio Directora

Virtù Atelier Legal

Luz Vásquez
Canadá

Americas Regional Manager BDO

Arnold Castillo
Estados Unidos

Managing Director

de Delta Consulting Group

Bayron Prieto
Colombia

Director General

 Ediligence S.A.S.

Emerson Díaz
República Dominicana

Gerente General

Antilavado Díaz Cabral, SRL

Monique Ferrer C.
Panamá

Socia

Alfaro, Ferrer & Ramírez

Marycarmen González
Panamá

Asociada en el Departamento de Propiedad Intelectual

Alfaro, Ferrer & Ramírez

Yanina Sánchez
Panamá

Jefa de la Oficina de Actuarial

Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá

Delia De Castro
Panamá

Docente

Universidad Santa María La Antigua

Jorge Sahd
Chile

Director

Centro de Estudios Internacionales UC

Jorge E. Miró
Estados Unidos

CAO

IONFI LLC

Michael Jiménez
Estados Unidos

Fundador

Genesis Systems Consulting LLC y PASST, P.L

Yeissa Rodriguez
Puerto Rico

Presidenta

Innova Compliance Solutions

Rosaura González-Marcos
Panamá

Directora Independiente

BBPBANK Panamá

Nicole López
Panamá

Asociada

Alfaro, Ferrer & Ramírez

Raúl Acosta
México

CEO 

AOG LATAM

Raymond Villanueva
Estados Unidos

Director Servicios de Asesoría de Riesgos

Kaufman Rossin

Juan Medrano
Estados Unidos

Presidente

JA Global Compliance Corp.

Yovanny Diaz
Rep. Dominicana

Director Interino

Ética e Integración Gubernamental de Rep. Dominicana

Nery Maldonado
Guatemala

Director Ejecutivo

CAES- Guatemala

José Antonio Díaz
Honduras

Director Ejecutivo

Cumplimiento y Riesgo S de R.L.

Sergio Reyes
Colombia

Director

 Infolaft Academy

Luis Ramiro Díaz B.
Colombia

CEO

Risk Consulting Global Group

Armando Lin
Panamá

Socio

Lin Barsallo & Asociados

Francisco Vides
Guatemala

Director

Asesores & Cumplimiento

Nicolas Franco
Estados Unidos

Managing Director

BDO

Rita Wigisser de Margolis
México

Psicoterapeuta, Hipnoterapeuta y Coaching Personal y Empresarial

Eduardo Guevara
Panamá

Socio Director

Guevara Legal Bureau

Presidente

Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento

Raúl Guizado
Panamá

Vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa

Banco General

Marcela Bernat de Paredes
Panamá

Directora Ejecutiva  de Cumplimiento,

Prevención de Blanqueo de Capitales

Monitoreo, AML CFT Riesgo de Blanqueo de Capitales

Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá

Rosalba De De Vega
Panamá

Vicepresidenta de Cumplimiento de Invertis Securities

Juan Pablo Rodríguez
Colombia

Consultor Antilavado Antifraude, Anticorrupción
Rics Management

Roldolfo Palma
Panamá

Asociado Senior en el área de Litigios

Morgan & Morgan

Itzel Barnett
Panamá

Subdirectora de Prevención

Superintendencia del Mercado de Valores

Hipólito Donoso
Panamá

Director de Registro Único de Beneficiario Final

Superintendencia de Sujetos no Financieros

George Campbell
Panamá

Oficial de Inspección y Analista del Mercado de Valores

Superintendencia del Mercado de Valores

Alberto Ávila
Estados Unidos

Director
Luminous Institute

William (Willie) Rondón
Estados Unidos

Fundador

Wiligent, LLC

Luis Castillo
Ecuador

Socio Líder – Risk Advisory Services y Sostenibilidad
BDO

Dayra Berbey
Panamá

Gerente General

Axios Trust Corp.

Paula Giraldo
Colombia

Socia líder Advisory / Sostenibilidad
BDO

Yanireé Best
Panamá

Oficial de Cumplimiento
Banistmo S.A.

Glenford Malone
British Virgin Island

Deputy Managing Director, Regulation
Financial Services Commission

Tayra Ivonne Barsallo
Panamá

Abogada y Consultora

María Eugenia Talerico
Argentina

Exvicepresidenta de la Unidad de Información de Argentina

Giomar González Mejía
Panamá

Directora Ejecutiva
Basc Panamá

Abdiel Castrellón Williams
Panamá

BDO – Advisory
BDO

Juan Uribe
Colombia

Market Planning Manager
LexisNexis Risk Solutions

Javier Buitrago
Panamá

Secretario

Cámara Fintech Panamá

Kenneth A. Blanco
Estados Unidos

Partner Arktouros PLLC, Former Director of the Financial Crimes Enforcement Network U.S. Department of the Treasuy, and Former Chief Compliance Office/Managing Director for Financial Crimes at Citigroup.

Aixa Maldonado
Estados Unidos

Socia

Zeichner, Ellman& Krause LLP

Carl Fornaris
Estados Unidos

Partner

Co-Chair, Financial Services Practice and Digital Assets And Blockchain Technology Group

Winston & Strawn LLP

Leonilda Portabalesde Sánchez
Panamá

Socia Fundadora

Integra Advisory Management

Nando Quiñones
Estados Unidos

Jefe de la Sección de Apoyo Operacional

Unidad de Delitos Financieros

Homeland Security Investigations (HSI)

Susana Pino
Panamá

Socia de Risk Assurance Services

PwC Interaméricas

Jimena Alguacil Césari
España

Fundadora
TOTH Compliance

Martin A. Barciela Ch.
Panamá

Analista de intercambio de la información
Dirección General de Ingresos

Isabel Y. Vecchio A.
Panamá

Directora
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional

Ariadna Rojas
Panamá

Vicepresidente Senior
EFG Asesores (Panamá)

Felipe Echandi
Panamá

Presidente Junta Directiva
Superintendencia de Bancos de Panamá

Amílcar Abrego

Asesor Ejecutivo

Instituto Panameño Autónomo Cooperativo

Zuleymi Velasco P.
Panamá

Chief Operating Officer

Ocean RE

Mónica Lopez-Rodriguez

OF COUNSEL
Winston & Strawn LLP

Eduardo Colón
Puerto Rico

Presidente
Asociación de Bancos Internacionales de Puerto Rico

Javier Caraballo
Panamá

Procurador
Procuraduría General de la Nación

Matías Mora Simoes
Panamá

CEO
Simor Global – Oficina de Panamá

Reproducir vídeo
Conferencistas

Conferencistas Locales
e Internacionales

Eduardo Guevara – Panamá

Eduardo Guevara – Panamá

Matthew White

Maxii's Manager

Michael Dover

Starbuck's CEO

Angelina Holy

Newyork Post's GM

Janet Jones

Maxii's Manager

Michael Dover

Starbuck's CEO

Jonathan Elves

Facebook's Co-Founder

Mike Michael

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acompañados de expertos internacionales

PANAMÁ

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Tarifas
y beneficios

No rembolsable

Socios ASOCUPA

$ 320USD
  • A partir del 1 de septiembre el valor será 320.00 US$
Comprar ticket
No rembolsable

ALIADOS INTERNACIONALES

$ 250USD
  • AOCRD – Rep. Dominicana
  • ASONOC – México
  • CAES – Guatemala
  • Cumplimiento y Riesgo (Honduras)
  • MERITUM Bussiness School – Perú
  • Asociación Y Escuela Bancaria - Guatemala / Centroamérica
  • ACOFICUM – Colombia
Comprar ticket
No rembolsable

PÚBLICO GENERAL

$ 420USD
  • A partir del 1 de septiembre el valor será 420.00 US$
Comprar ticket
No rembolsable

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA

$ 150USD
  • Debe presentar recibo del año vigente, de la Universidad para aprobar la tarifa, antes de realizar el pago.
Comprar ticket
No rembolsable

TARIFAS DE GRUPO

  • 5 a 9 participante: 300.00 US$
  • 10 a 19 participantes:280.00 US$
  • 20 participantes en adelante: 250.00 US$
Comprar ticket

Beneficios
para el Asistente

• Registro de participación
• Asistencia a todas las conferencias de acuerdo a la agenda
• Acceso al área de exposiciones y área comercial.
• Coffee breaks durante los días del Congreso.
• Almuerzos durante los días del Congreso (17 y 18 de octubre de 2024)
• Identificación del participante- Credencial.
• Asistencia al evento de clausura , Cóctel de despedida, noche de confraternidad.

REGISTRO

Charlas y Conferencias

Más de 100 conferencias y talleres simultáneos

Conferencistas Internacionales y Nacionales

Conferencistas especializados y reconocidos en las diversas áreas de cumplimiento.

Networking Empresarial

Podrá conocer los avances tecnológicos y servicios para los profesionales, así como compartir experiencias entre asistentes.

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