Catherine Cardoze
Presidente del Congreso Internacional de Cumplimiento
Bienvenidos al Congreso Internacional sobre Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo cuyo lema para este año 2023 es “Fortaleciendo la Cultura de Cumplimiento desde una Perspectiva Estratégica y Operativa”, un evento de suma importancia en la lucha global contra las actividades ilícitas en materia de prevención.
Como presidente del congreso de 2023, me complace invitarlos a unirse a nosotros en este foro único que reúne a expertos, reguladores y profesionales de diversas industrias con el objetivo de fortalecer nuestros conocimientos y establecer mitigantes contra amenazas cada vez más sofisticadas.
La prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas son desafíos que trascienden fronteras y sectores. Nuestro congreso ofrece una oportunidad sin igual para explorar estrategias multidisciplinarias, compartir perspectivas y aprender de los líderes de opinión en la vanguardia de estos flagelos. Abordaremos temas cruciales como la actualización normativa, las tecnologías emergentes y las tácticas de cumplimiento más efectivas.
Nuestro congreso está enfocado en todos los sujetos regulados, sean sujetos financieros o no financieros, así como cualquier persona interesada en aumentar sus conocimientos, participar en este evento conlleva ventajas significativas. Además de mantenerse al tanto de las últimas regulaciones y tendencias, podrán establecer redes con pares y expertos influyentes, intercambiando conocimientos y colaborando en soluciones innovadoras. La interacción con reguladores y autoridades proporcionará una comprensión más profunda de las expectativas y fomentará una cultura de cumplimiento robusta.
Les insto a unirse a nosotros en este congreso para fortalecer nuestros controles y promover la integridad financiera global. Juntos, marcaremos la diferencia en la prevención de actividades delictivas y en la protección de nuestras instituciones y sociedades. Espero con entusiasmo darles la bienvenida a este evento transformador.
CONFERENCISTAS
TEMAS GENERALES
Temas a tratar:
- Ponencias y talleres simultáneos por sector
- Cultura de Cumplimiento
- Gobierno Corporativo
- Listas restrictivas y de sanciones
- Uso de Inteligencia Artificial
- Criptoactivos, maneja sus riesgos
- Protección de datos personales
- Ciberseguridad
- Identificación del Beneficiario Final
- Figura del Enlace de No Financieros
- Autoevaluación del Sujeto Obligado
- Identificación de riesgos
- Efectos negativos del Derisking
- Actualidades de las Fintech
DIRIGIDO A:
Dirigido a:
- Entidades Gubernamentales, Organismos Internacionales, Bancos
- Financieras, Arrendamiento, Sistemas de Pago
- Contadores y Abogados
- Administradores de Inversiones Pensiones, Cesantías, Mercado de Valores, Abogados
- Compañía de Seguros y Reaseguros, Cooperativas, Zonas Francas, Empresas de Remesa
- Juegos de Azar y Apuestas, Sector Inmobiliario, Transporte de Valores, Compra y Venta de Autos
- Casas de Empeños, de Valor y de Cambio, Manejo de Piedras y Metales Preciosos
Fortaleciendo la cultura de Cumplimiento desde una perspectiva estratégica y Operativa
ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO (ASOCUPA)
Profesionales vinculados estrechamente al desarrollo o aplicación de controles relacionados a:
- Cumplimiento de normativas.
- Prevención del blanqueo de capitales.
- Financiamiento del terrorismo
- Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
CONGRESO 2022
Memorias
Congreso Pasado
LE DAMOS LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA
Comité Organizador 2023
Experiencia y Dedicación
Acceda al programa del congreso 2023
PROYECTE Y REALCE
Destaque su Marca
AUSPICIADOR
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Mención durante el acto de inauguración como auspiciador del Congreso Internacional de Cumplimiento.
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Inclusión de logo como auspiciador en la promoción previa al congreso, sitio web, redes sociales, programa y directorio digital del congreso.
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Stand de 3m x 3m en el área Compliance Business los 2 días del Congreso (Incluye alfombra, 1 mesa, 2 sillas, nombre de la institución o empresa).
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6 inscripciones al Congreso ( con derecho a certificado y almuerzo).
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Durante el congreso logo intermitente e interactivo en pantallas como Auspiciador.
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Mesa reservada para los participantes durante el almuerzo con el nombre de la institución.
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Derecho a enviar un video de 20ss como promoción del congreso, en calidad de auspiciador.
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Opcional podrá enviar video de 30ss para colocar en pantallas durante intervalos y recesos en el congreso, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo.
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Noticia de la participación de la institución en el Congreso Internacional de Cumplimiento en sitio web, redes sociales y medios masivos.
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R. econocimiento especial de manera solemne por su valioso aporte a la cultura de transparencia. y cumplimiento.
BENEFACTOR
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Inclusión de logo como benefactor en la promoción previa al congreso, sitio web, redes sociales, programa y directorio digital del congreso.
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Durante el congreso logo intermitente e interactivo en pantallas como benefactor.
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Stand de 3m x 2m en el área Compliance Business los 2 días del Congreso (Incluye alfombra, 1 mesa, 2 sillas, nombre de la institución o empresa).
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4 inscripciones al Congreso (con derecho a certficado y almuerzo).
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Mención durante el evento como benefactor del Congreso Internacional de Cumplimiento.
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Opcional podrá enviar video de 20ss para coloca en pantallas durante intervalos y recesos en el congreso, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo.
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Noticia de la participación de la institución en el Congreso Internacional de Cumplimiento en sitio web, redes sociales y medios masivos.
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Reconocimiento especial de manera solemne por su valioso aporte a la cultura de transparencia y cumplimiento.
EXPOSITOR CON STAND
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Inclusión de logo como expositor con stand en sitio web, redes sociales, programa y directorio digital del congreso.
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Stand de 3m x 2m en el área Compliance Business los 2 días del Congreso. Los asistentes al congreso tendrán 2 espacios libres por día y tiempo de almuerzo donde podrán acceder al área de Compliance Business.
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2 inscripciones al Congreso (derecho a certificado y almuerzo).
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Reconocimiento especial de manera solemne por su valioso aporte a la cultura de transparencia y cumplimiento.
ANFITRIÓN DEL ALMUERZO
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Palabras de bienvenida a los comensales durante el almuerzo. (5 min.)
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Derecho a ambientar el salón del almuerzo con su marca (pantallas, banner, obsequios a los visitantes, manteles, material promocional u otro que considere previa coordinación con el organizador, costos extras por parte del anfitrión).
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Inclusión de logo como anfitrión del almuerzo en la promoción previa al congreso, sitio web, redes sociales, programa y directorio digital del congreso.
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Durante el congreso logo intermitente e interactivo en pantallas como anfitrión de almuerzo.
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5 inscripciones al Congreso, con derecho a certificado.
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Mesa reservada para los participantes durante el almuerzo con el nombre de la institución o empresa.
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Derecho a enviar un video de 20ss como promoción del congreso, en calidad de anfitrión de almuerzo.
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Reconocimiento especial de manera solemne por su valioso aporte a la cultura de transparencia y cumplimiento.
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Noticia de la participación en el Congreso Internacional de Cumplimiento en sitio web, redes sociales y medios masivos.
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OPCIONAL:
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Video de 15ss para colocar en pantallas durante intervalos y recesos en el congreso, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo.
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Stand de 3m x 3m en el área Compliance Business los 2 días del Congreso (Incluye alfombra, 1 mesa, 2 sillas, nombre de la institución o empresa).
ANFITRIÓN DE REFRIGERIO
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Mención de su institución o empresa en el programa como anfitrión de refrigerio.
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El refrigerio estará compuesto por té, café, alimento caliente y frío (por definir el menú).
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Inclusión de logo como anfitrión de refrigerio en la promoción previa al congreso, sitio web, redes sociales, programa y directorio digital del congreso.
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Durante el congreso logo intermitente e interactivo en pantallas como anfitrión de refrigerio.
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2 inscripciones al Congreso (con derecho a certificado y almuerzo).
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Derecho a colocar banner o pantalla con información de la institución o empresa.
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Inclusión de video de 20ss para presentar en intervalos durante el congreso.
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Reconocimiento especial de manera solemne por su valioso aporte a la cultura de transparencia y cumplimiento.
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Noticia de la participación en el Congreso Internacional de Cumplimiento en sitio web, redes sociales y medios masivos.
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Opcional: stand de 3m x 2m en el área Compliance Business los 2 días del Congreso(incluye alfombra, 1 mesa, 2 sillas, nombre de la epresa o institución.
ANFITRIÓN DEL REGISTRO
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Espacio para recibir a los asistentes incluyendo el logo del anfitrión del registro con la palabra BIENVENIDOS.
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Se entregará material de apoyo a los asistentes y el anfitrión podrá incluir material promocional de la empresa (la organización podrá incluir material de otros patrocinadores).
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2 inscripciones al Congreso (con derecho a certificado y almuerzo).
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Inclusión de logo como anfitrión de registro en la promoción previa al congreso, sitio web, redes sociales, programa y directorio digital del congreso.
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Durante el congreso logo intermitente e interactivo en pantallas.
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Mención durante el evento como anfitrión del registro del Congreso Internacional de Cumplimiento.
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Reconocimiento especial de manera solemne por su valioso aporte a la cultura de transparencia y cumplimiento.
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Noticia de la participación en el Congreso Internacional de Cumplimiento en sitio web, redes sociales y medios masivos.
ANFITRIÓN DEL COCTEL
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Palabra de bienvenida a los participantes del cóctel.
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Derecho a ambientar el área del cóctel de acuerdo a su marca (pantallas, banner, obsequios a los visitantes, manteles, material promocional u otro que considere previa coordinación con el organizador, costos extras por parte del anfitrión).
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Inclusión de logo como anfitrión del cóctel en la promoción previa al congreso, sitio web, redes sociales, programa y directorio digital del congreso.
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Durante el congreso logo intermitente e interactivo en pantallas Icomo anfitrión del cóctel.
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Inscripciones al Congreso (Con derecho a certificado y almuerzo).
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Inclusión de video de 20 segundos proporcionado por la empresa para presentar en intervalos durante el congreso.
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4 invitaciones adicionales para el cóctel.
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Reconocimiento especial de manera solemne por su valioso aporte a la cultura de transparencia y cumplimiento.
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Noticia de la participación en el Congreso Internacional de Cumplimiento en sitio web, redes sociales y medios masivos.
BENEFACTOR DE INSCRIPCIONES
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Destaque la participación de la institución o empresa en pro de la cultura de transparencia.
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10 inscripciones con derecho a almuerzo, coctel y certificado de participación.
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Inclusión de logo como benefactor en la promoción previa al congreso, sitio web, redes sociales, programa y directorio digital del congreso.
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Reconocimiento especial de manera solemne por su valioso aporte a la cultura de transparencia y cumplimiento.
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Noticia de la participación en el Congreso Internacional de Cumplimiento en sitio web, redes sociales y medios masivos.
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Nota: Si requiere inscripciones adicionales debe solicitarlo a la firma del contrato para aplicar a la tarifa de USD. 235.00 Posterior al cierre del contrato se aplica la tarifa anunciada para inscripciones adicionales.
COMO LLEGAR
Transporte Oficial del Congreso
Su movilidad está garantizada para que disfrute su estadía
Metro: Dentro de la ciudad de Panamá la red de transporte es moderna con la recién habilitación del metro. Funciona con la misma tarjeta que para los autobuses urbanos de Metrobús (compañía de transporte). Por lo tanto, se puede recargar y utilizar en ambos lugares.
Metro bus: En autobús se puede uno desplazar por toda la ciudad. El coste es de 0,35 Balboas / dólares cada trayecto. Es necesario comprar con antelación la tarjeta de Metro bus para utilizarla, no se puede pagar en efectivo. Se puede comprar en las estaciones de metro. Es una tarjeta recargable. Primero se compra la tarjeta (válida para el uso de varias personas a la vez) y después se realiza la carga según los viajes que se tengan previstos realizar.
Desde el aeropuerto existe una parada de autobús situada a 250 metros aproximadamente de la terminal de llegadas. Hay que comprar antes la tarjeta de Metrobus para pagar el desplazamiento.
Si requiere transporte privado contactar a la oficina de coordinación (507) 392-6468/ 67093085 asocupa@expoeventos.com.pa
HOTEL SEDE
Hospedaje
Hotel Megapolis
Es una pieza clave que forma parte del gran complejo Mundo Megapolis que incluye un enorme centro de convenciones, un centro comercial, casino, restaurantes y bares. Todo en un mismo lugar. Cuenta con modernas habitaciones y lujosas instalaciones que ofrecen todo lo que necesitas para una estancia placentera en Panamá. Con servicio a la habitación 24/7 de cualquiera de los 4 restaurantes del complejo, 7 bares, spa, terraza con piscina y jacuzzi, gym, concierge, entre otras amenidades.
El Megapolis tiene una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad de Panamá, frente al océano y a unos pasos de la franja costera.
USD. 144.10 por noche, incluye impuesto hotelero, desayuno, en habitación sencilla o doble
Otras opciones
Decapolis Hotel
Es una pieza clave que forma parte del gran complejo Mundo Megapolis que incluye un enorme centro de convenciones, un centro comercial, casino, restaurantes y bares. Todo en un mismo lugar. Cuenta con modernas habitaciones y lujosas instalaciones que ofrecen todo lo que necesitas para una estancia placentera en Panamá. Con servicio a la habitación 24/7 de cualquiera de los 4 restaurantes del complejo, 7 bares, spa, terraza con piscina y jacuzzi, gym, concierge, entre otras amenidades.
El Megapolis tiene una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad de Panamá, frente al océano y a unos pasos de la franja costera.
USD. 89.10 por noche, incluye impuesto hotelero, desayuno, en habitación sencilla o doble.
Gran Evenia Panamá
El nuevo hotel Gran Evenia Panamá es una de las mejores opciones donde alojarse en la capital del país centroamericano. Un hotel de 5 estrellas para todo tipo de viajero, con una decoración moderna y actual, así como una ubicación inmejorable en pleno centro financiero de la ciudad, concretamente en el barrio de El Cangrejo. El edificio es de nueva construcción y cuenta con las mejores y más novedosas técnicas de eficiencia energética. El huésped podrá escoger entre una de las 100 habitaciones de las que dispone el hotel distribuidas alrededor de un precioso y encantador patio que le confiere un ambiente muy acogedor y gran luminosidad. Otras de las instalaciones más destacadas son la Zona Fitness y la piscina en la azotea. Cada uno tiene un concepto distinto de ocio, por lo que los más deportistas podrán disfrutar de una buena sesión fitness, mientras que los más contemplativos se relajarán realizándose alguno de los tratamientos de bienestar disponibles o admirando las preciosas vistas del Skyline panameño desde las cálidas aguas de la piscina. El Restaurante El Jardín de Gaudí es la propuesta gastronómica principal del hotel de lujo. Un local con ambiente fresco y verde que ofrece una amplia terraza donde disfrutar de la experiencia culinaria “Slow Food” que está buscando. La cocina panameña, en fusión con la mejor cocina internacional, elaborada con productos locales, frescos y de temporada, hará que su paladar se deleite, mientras marida estos sabores con una gran selección de vinos y cervezas. Para finalizar una deliciosa cena, lo mejor es catar el café panameño, que de tanta fama a nivel mundial goza.
USD. 99.00 por noche en habitación Deluxe de Lujo, sencilla.
USD. 121.00 por noche en habitación Deluxe de Lujo, doble.
Ambas opciones incluyen impuesto hotelero y desayuno.
Sea parte del congreso presencial 2023
Tarifa de PRE-VENTA hasta el 31 de Agosto
Categoría
Hasta el congreso
Opciones de Grupos:
Inscripciones grupo de 5 participantes (aplica solo para público general)
B/. 250.00 por persona
Grupo de 10 participantes en adelante
Valor agregado: Presencia de marca en redes sociales, sitio web con enlace al sitio web de la empresa, plataforma del congreso, durante el congreso en pantallas.
B/. 235.00 por participantes
Formas de Pago:
Pague con Tarjeta de crédito
Si desea pagar su inscripción favor clickee en el botón superior.
Transferencia Bancaria a la cuenta:
Banco General – cuenta corriente
N°. 03-45-01-077159-5 Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá.
Pago en Cheque: Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá
Para opciones de pagos grupales solicitar email pago al correo: info@congresoasocupa.com
COMO LLEGAR
Panamá
Bañado por ambos mares y compuesto por fauna y una flora muy diversa, en el centro de América se encuentra Panamá, país pequeño que, por su ubicación, cuenta con una majestuosa belleza que seduce e invita a descubrirla.
La ubicación única de Panamá te ofrecerá la experiencia de tu vida. Encontrarás bosques tropicales, un desierto y espectaculares playas en ambas costas, el Caribe y el Pacífico, todo a poca distancia en carro de una ciudad cosmopolita.
Panamá, la tierra que une las Américas. Que conecta los océanos y transformó la biodiversidad del planeta. Panamá es un país único que premia la exploración y ofrece innumerables atracciones y sensaciones, todo dentro de 30,000 millas cuadradas. La aventura inmersiva perfecta para el viajero verdaderamente consciente. Te invitamos a ti y a tu equipo a vivir experiencias icónicas que no vivirán en ningún otro lugar del mundo.
La Ciudad de Panamá es la capital comercial de la región y se encuentra en el centro de las economías más emergentes de América Latina como hogar de algunas de las empresas multinacionales más importantes.
¿CÓMO LLEGAR?
Desde la Oficina de Secretaría del Congreso podemos asesorarle en la planificación de su viaje, compra de su tiquete aéreo o bien puede hacerlo directamente con su agencia de viaje o aerolínea de elección.
Los vuelos internacionales llegan mayormente al Aeropuerto Internacional de Tocumen, ubicado a 20 minutos del MEGAPOLIS Convention Center, sede oficial del congreso.
Moverse alrededor de la ciudad es fácil gracias a nuestro sistema de transporte público, incluyendo el Metro de Panamá; el sistema de autobuses urbanos conocido como Metro Bus; servicios de taxi; servicios de transporte privado; autos de alquiler y servicios de vehículos compartidos como Uber.