Programa CIC11 – ASOCUPA
📋 Programa Preliminar

11 Congreso Internacional
de Cumplimiento

Geopolítica, IA y Cumplimiento: entender lo invisible para controlar lo crítico

22 y 23 de Octubre 2026 Megapolis Convention Center, Panamá +70 Conferencistas · +1,000 Participantes
📅 Día 1 — 22 de Octubre
📅 Día 2 — 23 de Octubre
🎙 Inauguración & Plenaria Matutina
7:45 – 8:20 am
Inauguración
Acto Protocolar de Apertura
8:20 – 9:10 am
Plenaria
From Financial Crime to Strategic Security: Integrating AML/CFT, Sanctions, and Export Controls
9:10 – 10:00 am
Plenaria
China, Transnational Crime and America First: The New Geopolitics of Latin America
10:00 – 10:15 am
Receso
Coffee Break
10:15 – 11:05 am
Plenaria
Invisible Ships: Moving from denial to deception, the rise of spoofing to evade sanctions
David Tannenbaum
11:05 – 12:00 m.d.
Plenaria
Working Smarter, Not Harder: How AI is Reshaping the Future of Financial Crime Compliance — Leveraging Artificial Intelligence to Strengthen AML Programs, Detect Emerging Risks, and Maximize Compliance Resources
Jason Chorlins
12:00 – 2:00 pm
Almuerzo
Almuerzo incluido para todos los participantes
Salas Simultáneas — Tarde
Horario
Miraflores
Agua Clara
Gatún
Bayano
Cocolí
Pedro Miguel
2:00 –
2:45 pm
Conversatorio: Panel de Mujeres
Ana Matilde Gómez, Aimeé Sentmat, Lissete Hermida · Mod: Heidy Duarte
Criminal Exploitation of Crypto in the Global Drug Trade
Jimmy Kalina – DEA
Preparación nacional para la 5ta Ronda de evaluación del GAFI: Retos, prioridades y medidas estratégicas
SBP, SSNF, SMV, SSRP, Amílcar Ábrego · Mod: Candelario Santana
Travel Rule en acción: del papel a la realidad en los ecosistemas digitales
Adrynis Álvarez
Taller
Anticipando el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación mediante analítica avanzada y alertamiento inteligente
Susana Pino – PwC
2:50 –
3:35 pm
Cumplir sin excluir: El desafío de la inclusión financiera
Rafael Robinson, Jorge Neyra, Javier Buitrago – Cámara Fintech de Panamá
Planificación para la transformación del crimen financiero: controles clave de PLA/CFT
Chad Carson – Banco Mundial
Cuando la ética tiene un precio: El rol del fiscal y del Compliance frente a las presiones del poder
Diego Luciani – MP Fiscal Argentina
Jurisdicciones de alto riesgo: Más allá de las listas tradicionales
Raúl Acosta y Emerson Díaz
El manual bajo la lupa: Los errores que más observan los reguladores y cómo evitarlos
Ileana Chandeck – SSNF
Detectar lo invisible: Inteligencia Artificial, Big Data y Analítica en la Evolución del Compliance
Guillermo Grimaldo · Mod: Cristian Navarro
3:40 –
4:25 pm
Puertos, aduanas y Cumplimiento: Cómo enfrentar las nuevas amenazas del comercio ilícito
Marissa Lasso de la Vega y Víctor Hugo Guerra
Protegiendo la Integridad Empresarial: Estrategias para gestionar fraude, riesgos y Cumplimiento
Matías Mora
Cuando la Geopolítica impacta los océanos: Restricciones, riesgo y control sobre buques panameños
Cámara Marítima de Panamá
Burnout y Cumplimiento: El riesgo que ninguna matriz está midiendo
Roberto Pérez
¿Quién está detrás del fideicomiso? Debida Diligencia y Beneficiario Final en estructuras complejas
Birmania Brown
Taller
4:30 –
5:15 pm
¿El 95% de sus alertas no genera valor? Repensando el monitoreo transaccional desde un enfoque práctico
María del Sol Muñoz
Activos Digitales y Persecución Penal: Retos investigativos en el congelamiento y recuperación de criptoactivos
Rodrigo Hernández Granados
Cuando la responsabilidad es personal: Riesgo penal en el mundo corporativo
Bernardo Álvarez
Analítica de datos aplicada a la prevención del BC/FT/FPADM
UAF
¿Su matriz de riesgo refleja la realidad de su negocio? Cómo construir un modelo de riesgo que realmente funcione
Oscar Pascual – SSNF
Las remesas como punto crítico de riesgo y supervisión: cómo fortalecer el cumplimiento sin afectar la inclusión financiera
Nery Maldonado
5:20 –
6:00 pm
La era de los activos tokenizados: ¿Disrupción financiera o evolución natural de la TradFi?
Carlos Aguilar · Mod: Javier Buitrago
Cuando el mundo se fragmenta: Riesgos invisibles en una economía dividida
Jorge Sahd
Las rutas invisibles del crimen: Trata de personas, tráfico de migrantes y lavado de dinero
Sandra Sánchez Vicario y Yamileth Quintero
Taller
¿Con quién hace negocios? La nueva generación de matrices de riesgo para clientes y proveedores
Oscar Pascual – SSNF
Clientes, proveedores y terceros bajo la lupa: Debida diligencia y riesgo en el nuevo entorno
Ramón González
Miraflores
Agua Clara
Gatún
Bayano
Cocolí
Pedro Miguel
2:00 – 2:45 pm
Miraflores
Conversatorio: Panel de Mujeres
Ana Matilde Gómez, Aimeé Sentmat, Lissete Hermida · Mod: Heidy Duarte
2:50 – 3:35 pm
Miraflores
Cumplir sin excluir: El desafío de la inclusión financiera
Rafael Robinson, Jorge Neyra, Javier Buitrago – Cámara Fintech
3:40 – 4:25 pm
Miraflores
Puertos, aduanas y Cumplimiento: Cómo enfrentar las nuevas amenazas del comercio ilícito
Marissa Lasso de la Vega y Víctor Hugo Guerra
4:30 – 5:15 pm
Miraflores
¿El 95% de sus alertas no genera valor? Repensando el monitoreo transaccional
María del Sol Muñoz
5:20 – 6:00 pm
Miraflores
La era de los activos tokenizados: ¿Disrupción financiera o evolución natural de la TradFi?
Carlos Aguilar · Mod: Javier Buitrago
2:00 – 2:45 pm
Agua Clara
Criminal Exploitation of Crypto in the Global Drug Trade
Jimmy Kalina – DEA
2:50 – 3:35 pm
Agua Clara
Planificación para la transformación del crimen financiero: controles clave de PLA/CFT
Chad Carson – Banco Mundial
3:40 – 4:25 pm
Agua Clara
Protegiendo la Integridad Empresarial: Estrategias para gestionar fraude, riesgos y Cumplimiento
Matías Mora
4:30 – 5:15 pm
Agua Clara
Activos Digitales y Persecución Penal: Retos investigativos en el congelamiento y recuperación de criptoactivos
Rodrigo Hernández Granados
5:20 – 6:00 pm
Agua Clara
Cuando el mundo se fragmenta: Riesgos invisibles en una economía dividida
Jorge Sahd
2:00 – 2:45 pm
Gatún
Preparación nacional para la 5ta Ronda de evaluación del GAFI
SBP, SSNF, SMV, SSRP, Amílcar Ábrego · Mod: Candelario Santana
2:50 – 3:35 pm
Gatún
Cuando la ética tiene un precio: El rol del fiscal y del Compliance frente a las presiones del poder
Diego Luciani – MP Fiscal Argentina
3:40 – 4:25 pm
Gatún
Cuando la Geopolítica impacta los océanos: Restricciones, riesgo y control sobre buques panameños
Cámara Marítima de Panamá
4:30 – 5:15 pm
Gatún
Cuando la responsabilidad es personal: Riesgo penal en el mundo corporativo
Bernardo Álvarez
5:20 – 6:00 pm
Gatún
Las rutas invisibles del crimen: Trata de personas, tráfico de migrantes y lavado de dinero
Sandra Sánchez Vicario y Yamileth Quintero
2:00 – 2:45 pm
Bayano
Travel Rule en acción: del papel a la realidad en los ecosistemas digitales
Adrynis Álvarez
2:50 – 3:35 pm
Bayano
Jurisdicciones de alto riesgo: Más allá de las listas tradicionales
Raúl Acosta y Emerson Díaz
3:40 – 4:25 pm
Bayano
Burnout y Cumplimiento: El riesgo que ninguna matriz está midiendo
Roberto Pérez
4:30 – 5:15 pm
Bayano
Analítica de datos aplicada a la prevención del BC/FT/FPADM
UAF
5:20 – 6:00 pm
Bayano
Taller
2:00 – 2:45 pm
Cocolí
Taller
2:50 – 3:35 pm
Cocolí
El manual bajo la lupa: Los errores que más observan los reguladores y cómo evitarlos
Ileana Chandeck – SSNF
3:40 – 4:25 pm
Cocolí
¿Quién está detrás del fideicomiso? Debida Diligencia y Beneficiario Final en estructuras complejas
Birmania Brown
4:30 – 5:15 pm
Cocolí
¿Su matriz de riesgo refleja la realidad de su negocio? Cómo construir un modelo de riesgo que realmente funcione
Oscar Pascual – SSNF
5:20 – 6:00 pm
Cocolí
¿Con quién hace negocios? La nueva generación de matrices de riesgo para clientes y proveedores
Oscar Pascual – SSNF
2:00 – 2:45 pm
Pedro Miguel
Anticipando el FT y la Proliferación mediante analítica avanzada y alertamiento inteligente
Susana Pino – PwC
2:50 – 3:35 pm
Pedro Miguel
Detectar lo invisible: IA, Big Data y Analítica en la Evolución del Compliance
Guillermo Grimaldo · Mod: Cristian Navarro
3:40 – 4:25 pm
Pedro Miguel
Taller
4:30 – 5:15 pm
Pedro Miguel
Las remesas como punto crítico de riesgo y supervisión
Nery Maldonado
5:20 – 6:00 pm
Pedro Miguel
Clientes, proveedores y terceros bajo la lupa: Debida diligencia y riesgo en el nuevo entorno
Ramón González
6:00 pm
Cierre del día
Fin de actividades — Día 1
Salas Simultáneas — Mañana
Horario
Miraflores
Agua Clara
Gatún
Bayano
Cocolí
Pedro Miguel
8:00 –
8:45 am
Taller SBP
Taller SMV: El impacto de la supervisión en la prevención de la proliferación y la efectividad del congelamiento preventivo: Hallazgos recurrentes
Itzel Barnett y Dayrene Baker · Mod: Cristhian Mendoza
Taller SSNF: La evolución del Registro Único de Beneficiarios Finales: innovación, transparencia y gestión del riesgo
Hipólito Donoso · Mod: Ana Mercedes Medina
Taller SSRP: Actualización normativa en el Sector Seguros: Nuevo enfoque de las medidas de Prevención de BC/FT/FPADM
Marcela Bernat y Judith Palacio
Cuando nadie ve el riesgo, la gobernanza debe verlo primero: Cómo construir organizaciones capaces de anticipar el BC/FT/FPADM
Marisol Sierra – IGCP
Taller IPACOOP: Gobierno Cooperativo y Cumplimiento: Una alianza para la sostenibilidad
Amarilis Alvarado, Laura Rodríguez y Yolanda Gil
8:50 –
9:35 am
Activos digitales y riesgo malinterpretado: Los límites del enfoque regulatorio tradicional
Carlos Aguilar
La ubicación como herramienta de inteligencia: Geolocalización y su impacto en la Prevención del Riesgo
Teresa Piraino
Amenazas cibernéticas, inteligencia artificial y cumplimiento: Una nueva realidad para las organizaciones
Salud Mental en el entorno del Compliance
Dra. Jazmín Cedeño – Caja de Seguro Social
Seguros bajo ataque: Cibercrimen, fraude y riesgos emergentes en el mercado asegurador
Leirys Pérez – APADEA
Ver ya no es creer: Deepfakes, Inteligencia Artificial y los nuevos riesgos globales
Luis Mellado
9:40 –
10:20 am
Del checklist al análisis predictivo: Cómo la IA está transformando la Auditoría Interna
María Isabel Poveda y Nicolás Franco
Cuando el contenido genera millones: Riesgos, Debida Diligencia y Compliance en la era de los influencers
Juan Pablo Rodríguez · Mod: Leonardo Mullet
Más allá del papel: Sustancia Económica, Riesgo Fiscal y la nueva era de la transparencia
Edgar Herrera
El reto de la Prevención del Lavado y el rol estratégico del corredor de seguros bajo el Acuerdo 2-2026
Pedro Mow
Automatización inteligente en debida diligencia del cliente (onboarding digital)
Teo Bandera – Complif · Mod: Rodrigo Ortiz
Integración del riesgo de proliferación en matrices AML/CFT
Emerson Díaz Cabral
10:25 –
11:05 am
Narco, terror y poder: Cómo las redes criminales están redefiniendo el riesgo internacional
Sandro García
Cadenas de suministros: Riesgos invisibles en comercio internacional
Joaquín de Obarrio
Compliance estratégico: Cómo proteger el negocio sin frenar la innovación y el crecimiento
Carlos Téllez · Mod: Marisol Sierra
Del dato al Capital Digital: Cómo el Compliance definirá la próxima generación de la IA en el sistema financiero latinoamericano
José Miguel Piñeros
Más allá del formulario: Debida Diligencia, riesgos y señales de alerta en el sector real
Yeissa Rodríguez · Mod: Dayra Muñoz
Pequeñas transacciones, grandes amenazas: Identificando patrones de riesgo en financiamiento del terrorismo
Raúl Acosta
11:10 –
11:55 am
Comercio complejo, riesgo invisible: El nuevo desafío del Financiamiento de la Proliferación
Juan Uribe
Cuando el Compliance falla: Casos reales que destruyeron empresas, reputaciones y carreras
Bernardo Álvarez
Conferencia de Economía
Eric Molino (Economista) · Mod: Edgar Herrera
Riesgo sin dueño: La batalla entre wallets, custodios y bancos en la nueva economía digital
Ianir Sonis, Belisario Castillo, Oliver Muñoz y Gabriel Quintero · Mod: Javier Buitrago
Activos digitales y cumplimiento: cómo entender y gestionar los nuevos riesgos
Geraldine Pacheco
Cuando la reputación vale más que el negocio: Manejo de riesgos y controles en el sector cooperativas
Nery Maldonado · Mod: Amílcar Ábrego
Miraflores
Agua Clara
Gatún
Bayano
Cocolí
Pedro Miguel
8:00 – 8:45 am
Miraflores
Taller SBP
8:50 – 9:35 am
Miraflores
Activos digitales y riesgo malinterpretado: Los límites del enfoque regulatorio tradicional
Carlos Aguilar
9:40 – 10:20 am
Miraflores
Del checklist al análisis predictivo: Cómo la IA está transformando la Auditoría Interna
María Isabel Poveda y Nicolás Franco
10:25 – 11:05 am
Miraflores
Narco, terror y poder: Cómo las redes criminales están redefiniendo el riesgo internacional
Sandro García
11:10 – 11:55 am
Miraflores
Comercio complejo, riesgo invisible: El nuevo desafío del Financiamiento de la Proliferación
Juan Uribe
8:00 – 8:45 am
Agua Clara
Taller SMV: El impacto de la supervisión en la prevención de la proliferación y el congelamiento preventivo
Itzel Barnett y Dayrene Baker · Mod: Cristhian Mendoza
8:50 – 9:35 am
Agua Clara
La ubicación como herramienta de inteligencia: Geolocalización y su impacto en la Prevención del Riesgo
Teresa Piraino
9:40 – 10:20 am
Agua Clara
Cuando el contenido genera millones: Riesgos y Compliance en la era de los influencers
Juan Pablo Rodríguez · Mod: Leonardo Mullet
10:25 – 11:05 am
Agua Clara
Cadenas de suministros: Riesgos invisibles en comercio internacional
Joaquín de Obarrio
11:10 – 11:55 am
Agua Clara
Cuando el Compliance falla: Casos reales que destruyeron empresas, reputaciones y carreras
Bernardo Álvarez
8:00 – 8:45 am
Gatún
Taller SSNF: La evolución del Registro Único de Beneficiarios Finales
Hipólito Donoso · Mod: Ana Mercedes Medina
8:50 – 9:35 am
Gatún
Amenazas cibernéticas, inteligencia artificial y cumplimiento: Una nueva realidad para las organizaciones
9:40 – 10:20 am
Gatún
Más allá del papel: Sustancia Económica, Riesgo Fiscal y la nueva era de la transparencia
Edgar Herrera
10:25 – 11:05 am
Gatún
Compliance estratégico: Cómo proteger el negocio sin frenar la innovación y el crecimiento
Carlos Téllez · Mod: Marisol Sierra
11:10 – 11:55 am
Gatún
Conferencia de Economía
Eric Molino (Economista) · Mod: Edgar Herrera
8:00 – 8:45 am
Bayano
Taller SSRP: Actualización normativa en el Sector Seguros: Nuevo enfoque de medidas de Prevención BC/FT/FPADM
Marcela Bernat y Judith Palacio
8:50 – 9:35 am
Bayano
Salud Mental en el entorno del Compliance
Dra. Jazmín Cedeño – Caja de Seguro Social
9:40 – 10:20 am
Bayano
El reto de la Prevención del Lavado y el rol estratégico del corredor de seguros bajo el Acuerdo 2-2026
Pedro Mow
10:25 – 11:05 am
Bayano
Del dato al Capital Digital: Cómo el Compliance definirá la próxima generación de la IA en el sistema financiero latinoamericano
José Miguel Piñeros
11:10 – 11:55 am
Bayano
Riesgo sin dueño: La batalla entre wallets, custodios y bancos en la nueva economía digital
Ianir Sonis, Belisario Castillo, Oliver Muñoz y Gabriel Quintero · Mod: Javier Buitrago
8:00 – 8:45 am
Cocolí
Cuando nadie ve el riesgo, la gobernanza debe verlo primero
Marisol Sierra – IGCP
8:50 – 9:35 am
Cocolí
Seguros bajo ataque: Cibercrimen, fraude y riesgos emergentes en el mercado asegurador
Leirys Pérez – APADEA
9:40 – 10:20 am
Cocolí
Automatización inteligente en debida diligencia del cliente (onboarding digital)
Teo Bandera – Complif · Mod: Rodrigo Ortiz
10:25 – 11:05 am
Cocolí
Más allá del formulario: Debida Diligencia, riesgos y señales de alerta en el sector real
Yeissa Rodríguez · Mod: Dayra Muñoz
11:10 – 11:55 am
Cocolí
Activos digitales y cumplimiento: cómo entender y gestionar los nuevos riesgos
Geraldine Pacheco
8:00 – 8:45 am
Pedro Miguel
Taller IPACOOP: Gobierno Cooperativo y Cumplimiento: Una alianza para la sostenibilidad
Amarilis Alvarado, Laura Rodríguez y Yolanda Gil
8:50 – 9:35 am
Pedro Miguel
Ver ya no es creer: Deepfakes, Inteligencia Artificial y los nuevos riesgos globales
Luis Mellado
9:40 – 10:20 am
Pedro Miguel
Integración del riesgo de proliferación en matrices AML/CFT
Emerson Díaz Cabral
10:25 – 11:05 am
Pedro Miguel
Pequeñas transacciones, grandes amenazas: Identificando patrones de riesgo en financiamiento del terrorismo
Raúl Acosta
11:10 – 11:55 am
Pedro Miguel
Cuando la reputación vale más que el negocio: Manejo de riesgos y controles en el sector cooperativas
Nery Maldonado · Mod: Amílcar Ábrego
12:00 – 1:30 pm
Almuerzo
Almuerzo incluido para todos los participantes
🎙 Plenarias de Tarde — Sesión General
1:40 – 2:15 pm
Plenaria
Supervisión humana en entornos altamente automatizados
Ramón Heredia
2:15 – 3:10 pm
Plenaria
BaaS bajo la lupa: Riesgos, Compliance y responsabilidad en la nueva banca digital
Mario López – Cámara Fintech Argentina
3:10 – 4:05 pm
Plenaria
Tecnología bajo sospecha: Cómo los drones y los bienes de uso dual están cambiando el riesgo de proliferación
Rodrigo Figueredo · Mod: Juan Medrano
4:05 – 5:00 pm
Plenaria
Financiando el caos: Las nuevas estructuras del Financiamiento del Terrorismo y el Riesgo Global
5:00 – 6:00 pm
Plenaria
Tierras raras, microchips y materiales sensibles: Lo que las empresas aún no entienden sobre controles de exportación y riesgo de proliferación
Juan Medrano
6:00 pm
Clausura
🥂 Cóctel de Clausura — Noche de Confraternidad
⚠️ Programa preliminar sujeto a cambios. Última actualización: 14 de agosto de 2026.
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