Conferencistas
Conferencistas Locales
e Internacionales
Chad Carson
(USA)
Financial Integrity Specialist
The World Bank Group
Isabel Vecchio Arófulo
(Panamá)
Presidencia Pro Témpore
Grupos de Trabajo del Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Carlos Aguilar
(El Salvador)
Director propietario
Comisión Nacional de Activos Digitales
Rodrigo Hernández
(El Salvador)
Juez
Organo Judicial
Mario López
(Argentina)
Fundador
Poincenot
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
Director de Beneficiario Final
Superintendencia de Sujetos No Financieros
Juan Pablo Rodríguez
(Colombia)
Presidente
RICS MANAGEMENT
Jorge Sahd
(Chile)
Director
Centro de Estudios Internacionales de la
Pontificia Universidad Católica de Chile
Edgar Herrera
(Panamá)
Socio
Galindo, Arias & López
Bernardo Álvarez
(México)
Chief Compliance Officer
Grupo Expansión
Marissa Lasso de la Vega
(Panamá)
Abogada
Luis Mellado
(Colombia)
Presidente
Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento (ACOFICUM)
Victor Guerra
(Colombia)
Senior Consultant
Seyfarth Shaw LLP
Emerson Díaz Cabral
(República Dominicana)
Gerente General
Antilavado Diaz Cabral
Leiry Pérez
(Panamá)
Oficial de Cumplimiento
Pan-American Life Insurance de Panamá
María del Sol Muñoz
(Argentina)
Head of Compliance & AML Latam
Socorro Partners
Yamileth Quintero
(Panamá)
Fiscal de Circuito
Procuraduría General de la Nación
Ianir Sonis
(Panamá)
CEO
Lulubit
Ramón Heredia
(Chile)
Director Ecosistema de Innovación
Digital Bank
Guillermo Grimaldo
(Panamá)
Socio de Advisory y Líder de Transformación Digital y Análisis de Datos
BDO Interaméricas
Juan Medrano
(USA)
Presidente
J&A Global Compliance
Nery Maldonado
(Guatemala)
Director Ejecutivo
CAES Guatemala.
Viva la experiencia