Programa CIC11 – ASOCUPA
📋 Programa Oficial

11 Congreso Internacional
de Cumplimiento

Geopolítica, IA y Cumplimiento: entender lo invisible para controlar lo crítico

22 y 23 de Octubre 2026 Megapolis Convention Center, Panamá +70 Conferencistas · +1,000 Participantes
📅 Día 1 — 22 de Octubre
📅 Día 2 — 23 de Octubre
🎙 Inauguración & Plenaria Matutina
7:45 – 8:20 am
Inauguración
Acto Protocolar de Apertura
8:20 – 9:10 am
Plenaria
From Financial Crime to Strategic Security: Integrating AML/CFT, Sanctions, and Export Controls
Bryan Early  ·  Mod: Catherine Cardoze
9:10 – 10:00 am
Plenaria
Criminal Exploitation of Crypto in the Global Drug Trade
Jimmy Kalina – DEA  ·  Mod: Abdiel Castrellon
10:00 – 10:20 am
Receso
Coffee Break
10:20 – 11:10 am
Plenaria
Invisible Ships: Moving from denial to deception, the rise of spoofing to evade sanctions
David Tannenbaum  ·  Mod: Gabriel Caballero
11:10 – 12:00 m.d.
Plenaria
Working Smarter, Not Harder: How AI is Reshaping the Future of Financial Crime Compliance — Leveraging Artificial Intelligence to Strengthen AML Programs, Detect Emerging Risks, and Maximize Compliance Resources
Jason Chorlins  ·  Mod: Cristian Navarro
12:00 – 2:00 pm
Almuerzo
Almuerzo incluido para todos los participantes
Salas Simultáneas — Tarde
Horario
Miraflores
Agua Clara
Gatún
Bayano
Cocolí
Pedro Miguel
2:00 –
2:45 pm
Del checklist al análisis predictivo: Cómo la IA está transformando la Auditoría Interna
María Isabel Poveda · Mod: Nicolás Franco
America First, el conflicto en Medio Oriente y la emergencia de China: La nueva geopolítica de América Latina
Ariel González Levaggi · Mod: Jorge Sahd
Preparación nacional para la 5ta Ronda de evaluación del GAFI: Retos, prioridades y medidas estratégicas
SSNF, SMV, Amílcar Ábrego, Marcela Bernat, Ana Velasco · Mod: Candelario Santana
Travel Rule en acción: del papel a la realidad en los ecosistemas digitales
Adrynis Álvarez · Mod: Geraldine Pacheco
¿Su matriz de riesgo refleja la realidad de su negocio? Cómo construir un modelo de riesgo que realmente funcione
Oscar Pascual – SSNF · Mod: Luis Donado
Anticipando el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación mediante analítica avanzada y alertamiento inteligente
Susana Pino – PwC · Mod: Gabriel Quintero
2:50 –
3:35 pm
Cumplir sin excluir: El desafío de la inclusión financiera
Rafael Robinson, Jorge Neyra, Javier Buitrago – Cámara Fintech de Panamá
Cuando el contenido genera millones: Riesgos, Debida Diligencia y Compliance en la era de los influencers
Juan Pablo Rodríguez · Mod: Leonardo Mulett
Cuando la responsabilidad es personal: Riesgo penal en el mundo corporativo
Bernardo Álvarez · Mod: Ariadna Rojas
Jurisdicciones de alto riesgo: Más allá de las listas tradicionales
Raúl Acosta y Emerson Díaz · Mod: Vianka Díaz
¿Quién está detrás del fideicomiso? Debida Diligencia y Beneficiario Final en estructuras complejas
Birmania Brown · Mod: Dominique Gibson
Detectar lo invisible: Inteligencia Artificial, Big Data y Analítica en la Evolución del Compliance
Guillermo Grimaldo · Mod: Nelson Ramírez
3:40 –
4:25 pm
Protegiendo la Integridad Empresarial: Estrategias para gestionar fraude, riesgos y Cumplimiento
Matías Mora · Mod: Leonilda Portabales
Puertos, aduanas y Cumplimiento: Cómo enfrentar las nuevas amenazas del comercio ilícito
Marissa Lasso de la Vega y Víctor Hugo Guerra · Mod: Raymond Villanueva
Cuando la Geopolítica impacta los océanos: Restricciones, riesgo, sanciones y control sobre buques panameños
Edwin Mendoza y Gabriel Caballero · Mod: Dirk Macre
Burnout y Cumplimiento: El riesgo que ninguna matriz está midiendo
Roberto Pérez
¿Con quién hace negocios? La nueva generación de matrices de riesgo para clientes y proveedores
Oscar Pascual – SSNF · Mod: Lourdes Solís
IA Agéntica en Screening y Due Diligence: Detección inteligente · Investigación automatizada · Priorización basada en riesgo
Luis Pinedo · Mod: Luis Filipe Moreira
4:30 –
5:15 pm
¿El 95% de sus alertas no genera valor? Repensando el monitoreo transaccional desde un enfoque práctico
María del Sol Muñoz
Activos Digitales y Persecución Penal: Retos investigativos en el congelamiento y recuperación de criptoactivos
Rodrigo Hernández Granados · Mod: Aida Castro
Amenazas cibernéticas, inteligencia artificial y cumplimiento: Una nueva realidad para las organizaciones
Leonardo Calvo · Mod: José Serrano
Analítica de datos aplicada a la prevención del BC/FT/FPADM
Raúl Moreno – UAF
Alertas que anticipan el riesgo: segmentación y monitoreo del Financiamiento del Terrorismo en el sector no financiero
Rodrigo Ortíz
Las remesas como punto crítico de riesgo y supervisión: cómo fortalecer el cumplimiento sin afectar la inclusión financiera
Nery Maldonado
5:20 –
6:00 pm
La era de los activos tokenizados: ¿Disrupción financiera o evolución natural de la TradFi?
Carlos Aguilar · Mod: Abdiel Castrellón
Tecnología bajo sospecha: Cómo los drones y los bienes de uso dual están cambiando el riesgo de proliferación
Juan Medrano · Mod: Víctor Hugo
Las rutas invisibles del crimen: Trata de personas, tráfico de migrantes y lavado de dinero
Sandra Sánchez Vicario, Yamileth Quintero y Moisés Chanis · Mod: Nery Maldonado
Cumplir por Miedo o Prevenir por Convicción: El propósito como motor de una verdadera cultura de cumplimiento
Martín Peruca · Mod: Ernesto Baez
El manual bajo la lupa: Los errores que más observan los reguladores y cómo evitarlos
Ileana Chandeck – SSNF · Mod: César Bula
Clientes, proveedores y terceros bajo la lupa: Debida diligencia y riesgo en el nuevo entorno
Ramón González · Mod: Lorena Rodríguez
Miraflores
Agua Clara
Gatún
Bayano
Cocolí
Pedro Miguel
2:00 – 2:45 pm
Miraflores
Del checklist al análisis predictivo: Cómo la IA está transformando la Auditoría Interna
María Isabel Poveda · Mod: Nicolás Franco
2:50 – 3:35 pm
Miraflores
Cumplir sin excluir: El desafío de la inclusión financiera
Rafael Robinson, Jorge Neyra, Javier Buitrago – Cámara Fintech
3:40 – 4:25 pm
Miraflores
Protegiendo la Integridad Empresarial: Estrategias para gestionar fraude, riesgos y Cumplimiento
Matías Mora · Mod: Leonilda Portabales
4:30 – 5:15 pm
Miraflores
¿El 95% de sus alertas no genera valor? Repensando el monitoreo transaccional
María del Sol Muñoz
5:20 – 6:00 pm
Miraflores
La era de los activos tokenizados: ¿Disrupción financiera o evolución natural de la TradFi?
Carlos Aguilar · Mod: Abdiel Castrellón
2:00 – 2:45 pm
Agua Clara
America First, el conflicto en Medio Oriente y la emergencia de China: La nueva geopolítica de América Latina
Ariel González Levaggi · Mod: Jorge Sahd
2:50 – 3:35 pm
Agua Clara
Cuando el contenido genera millones: Riesgos, Debida Diligencia y Compliance en la era de los influencers
Juan Pablo Rodríguez · Mod: Leonardo Mulett
3:40 – 4:25 pm
Agua Clara
Puertos, aduanas y Cumplimiento: Cómo enfrentar las nuevas amenazas del comercio ilícito
Marissa Lasso de la Vega y Víctor Hugo Guerra · Mod: Raymond Villanueva
4:30 – 5:15 pm
Agua Clara
Activos Digitales y Persecución Penal: Retos investigativos en el congelamiento y recuperación de criptoactivos
Rodrigo Hernández Granados · Mod: Aida Castro
5:20 – 6:00 pm
Agua Clara
Tecnología bajo sospecha: Cómo los drones y los bienes de uso dual están cambiando el riesgo de proliferación
Juan Medrano · Mod: Víctor Hugo
2:00 – 2:45 pm
Gatún
Preparación nacional para la 5ta Ronda de evaluación del GAFI
SSNF, SMV, Amílcar Ábrego, Marcela Bernat, Ana Velasco · Mod: Candelario Santana
2:50 – 3:35 pm
Gatún
Cuando la responsabilidad es personal: Riesgo penal en el mundo corporativo
Bernardo Álvarez · Mod: Ariadna Rojas
3:40 – 4:25 pm
Gatún
Cuando la Geopolítica impacta los océanos: Restricciones, riesgo, sanciones y control sobre buques panameños
Edwin Mendoza y Gabriel Caballero · Mod: Dirk Macre
4:30 – 5:15 pm
Gatún
Amenazas cibernéticas, inteligencia artificial y cumplimiento: Una nueva realidad para las organizaciones
Leonardo Calvo · Mod: José Serrano
5:20 – 6:00 pm
Gatún
Las rutas invisibles del crimen: Trata de personas, tráfico de migrantes y lavado de dinero
Sandra Sánchez Vicario, Yamileth Quintero y Moisés Chanis · Mod: Nery Maldonado
2:00 – 2:45 pm
Bayano
Travel Rule en acción: del papel a la realidad en los ecosistemas digitales
Adrynis Álvarez · Mod: Geraldine Pacheco
2:50 – 3:35 pm
Bayano
Jurisdicciones de alto riesgo: Más allá de las listas tradicionales
Raúl Acosta y Emerson Díaz · Mod: Vianka Díaz
3:40 – 4:25 pm
Bayano
Burnout y Cumplimiento: El riesgo que ninguna matriz está midiendo
Roberto Pérez
4:30 – 5:15 pm
Bayano
Analítica de datos aplicada a la prevención del BC/FT/FPADM
Raúl Moreno – UAF
5:20 – 6:00 pm
Bayano
Cumplir por Miedo o Prevenir por Convicción: El propósito como motor de una verdadera cultura de cumplimiento
Martín Peruca · Mod: Ernesto Baez
2:00 – 2:45 pm
Cocolí
¿Su matriz de riesgo refleja la realidad de su negocio? Cómo construir un modelo de riesgo que realmente funcione
Oscar Pascual – SSNF · Mod: Luis Donado
2:50 – 3:35 pm
Cocolí
¿Quién está detrás del fideicomiso? Debida Diligencia y Beneficiario Final en estructuras complejas
Birmania Brown · Mod: Dominique Gibson
3:40 – 4:25 pm
Cocolí
¿Con quién hace negocios? La nueva generación de matrices de riesgo para clientes y proveedores
Oscar Pascual – SSNF · Mod: Lourdes Solís
4:30 – 5:15 pm
Cocolí
Alertas que anticipan el riesgo: segmentación y monitoreo del Financiamiento del Terrorismo en el sector no financiero
Rodrigo Ortíz
5:20 – 6:00 pm
Cocolí
El manual bajo la lupa: Los errores que más observan los reguladores y cómo evitarlos
Ileana Chandeck – SSNF · Mod: César Bula
2:00 – 2:45 pm
Pedro Miguel
Anticipando el FT y la Proliferación mediante analítica avanzada y alertamiento inteligente
Susana Pino – PwC · Mod: Gabriel Quintero
2:50 – 3:35 pm
Pedro Miguel
Detectar lo invisible: IA, Big Data y Analítica en la Evolución del Compliance
Guillermo Grimaldo · Mod: Nelson Ramírez
3:40 – 4:25 pm
Pedro Miguel
IA Agéntica en Screening y Due Diligence: Detección inteligente · Investigación automatizada · Priorización basada en riesgo
Luis Pinedo · Mod: Luis Filipe Moreira
4:30 – 5:15 pm
Pedro Miguel
Las remesas como punto crítico de riesgo y supervisión
Nery Maldonado
5:20 – 6:00 pm
Pedro Miguel
Clientes, proveedores y terceros bajo la lupa: Debida diligencia y riesgo en el nuevo entorno
Ramón González · Mod: Lorena Rodríguez
6:00 pm
Cierre del día
Fin de actividades — Día 1
Salas Simultáneas — Mañana
Horario
Miraflores
Agua Clara
Gatún
Bayano
Cocolí
Pedro Miguel
8:00 –
8:45 am
Taller SBP
Estrategias clave para detectar riesgos BC/FT en personas y estructuras jurídicas · Luis Sánchez · Mod: Natibeth Kennion
Taller SMV: El impacto de la supervisión en la prevención de la proliferación y la efectividad del congelamiento preventivo: Hallazgos recurrentes
Itzel Barnett y Dayrene Baker · Mod: Cristhian Mendoza
Taller SSNF: La evolución del Registro Único de Beneficiarios Finales: innovación, transparencia y gestión del riesgo
Hipólito Donoso · Mod: Ana Mercedes Medina
Taller SSRP: Actualización normativa en el Sector Seguros: Nuevo enfoque de las medidas de Prevención BC/FT/FPADM
Marcela Bernat y Judith Palacio
Cuando nadie ve el riesgo, la gobernanza debe verlo primero: Cómo construir organizaciones capaces de anticipar el BC/FT/FPADM
Marisol Sierra – IGCP
Taller IPACOOP: Gobierno Cooperativo y Cumplimiento: Una alianza para la sostenibilidad
Amarilis Alvarado, Laura Rodríguez y Yolanda Gil
8:50 –
9:35 am
Activos digitales y riesgo malinterpretado: Los límites del enfoque regulatorio tradicional
Carlos Aguilar
Planificación para la transformación del crimen financiero: controles clave de PLA/CFT
Chad Carson – Banco Mundial · Mod: Heidy Duarte
BaaS bajo la lupa: Riesgos, Compliance y responsabilidad en la nueva banca digital
Mario López – Cámara Fintech Argentina · Mod: Nicolás Franco
Auditoría mental: cortisol, cierres y el arte de desconectarse a tiempo
Dra. Jazmín Cedeño – Caja de Seguro Social
Seguros bajo ataque: Cibercrimen, fraude y riesgos emergentes en el mercado asegurador
Leiry Pérez – APADEA · Mod: Edita Pérez
Integración del riesgo de proliferación en matrices AML/CFT
Emerson Díaz Cabral · Mod: Lorena Rodríguez
9:40 –
10:25 am
Más allá del papel: Sustancia Económica, Riesgo Fiscal y la nueva era de la transparencia
Edgar Herrera · Mod: Guillermo Linares
Conversatorio: Panel de Mujeres
Ana Matilde Gómez, Lissete Hermida · Mod: Heidy Duarte
Cuando la ética tiene un precio: El rol del fiscal y del Compliance frente a las presiones del poder
Diego Luciani – MP Fiscal Argentina
El reto de la Prevención del Lavado y el rol estratégico del corredor de seguros bajo el Acuerdo 2-2026
Pedro Mow
Automatización inteligente en debida diligencia del cliente (onboarding digital)
Teo Bandera – Complif · Mod: Rodrigo Ortiz
Ver ya no es creer: Deepfakes, Inteligencia Artificial y los nuevos riesgos globales
Luis Mellado · Mod: Leonilda Portabales
10:30 –
11:15 am
Narco, terror y poder: Cómo las redes criminales están redefiniendo el riesgo internacional
Sandro García · Mod: Edita Pérez
Cadenas de suministros: Riesgos invisibles en el comercio internacional
Dirk Macre y René Gómez · Mod: Joaquín de Obarrio
Compliance estratégico: Cómo proteger el negocio sin frenar la innovación y el crecimiento
Carlos Téllez · Mod: Marisol Sierra
Del dato al Capital Digital: Cómo el Compliance definirá la próxima generación de la IA en el sistema financiero latinoamericano
José Miguel Piñeros
Más allá del formulario: Debida Diligencia, riesgos y señales de alerta en el sector real
Yeissa Rodríguez · Mod: Dayra Muñoz
Pequeñas transacciones, grandes amenazas: Identificando patrones de riesgo en financiamiento del terrorismo
Raúl Acosta
11:20 –
12:00 m.d.
Comercio complejo, riesgo invisible: El nuevo desafío del Financiamiento de la Proliferación
Juan Uribe · Mod: Yanireé Best
Cuando el Compliance falla: Casos reales que destruyeron empresas, reputaciones y carreras
Bernardo Álvarez · Mod: Rodrigo Moscoso
Cuando el mundo se fragmenta: Riesgos invisibles en una economía dividida
Jorge Sahd · Mod: Abdiel Castrellón
¿Riesgo sin dueño? La batalla entre wallets, custodios y bancos en la nueva economía digital
Ianir Sonis, Belisario Castillo y Oliver Muñoz · Mod: Gabriel Quintero
Activos digitales y cumplimiento: cómo entender y gestionar los nuevos riesgos
Geraldine Pacheco · Mod: Cristian Navarro
Cuando la reputación vale más que el negocio: Manejo de riesgos y controles en el sector cooperativas
Nery Maldonado · Mod: Amílcar Ábrego
Miraflores
Agua Clara
Gatún
Bayano
Cocolí
Pedro Miguel
8:00 – 8:45 am
Miraflores
Taller SBP: Estrategias clave para detectar riesgos BC/FT en personas y estructuras jurídicas
Luis Sánchez · Mod: Natibeth Kennion
8:50 – 9:35 am
Miraflores
Activos digitales y riesgo malinterpretado: Los límites del enfoque regulatorio tradicional
Carlos Aguilar
9:40 – 10:25 am
Miraflores
Más allá del papel: Sustancia Económica, Riesgo Fiscal y la nueva era de la transparencia
Edgar Herrera · Mod: Guillermo Linares
10:30 – 11:15 am
Miraflores
Narco, terror y poder: Cómo las redes criminales están redefiniendo el riesgo internacional
Sandro García · Mod: Edita Pérez
11:20 – 12:00 m.d.
Miraflores
Comercio complejo, riesgo invisible: El nuevo desafío del Financiamiento de la Proliferación
Juan Uribe · Mod: Yanireé Best
8:00 – 8:45 am
Agua Clara
Taller SMV: El impacto de la supervisión en la prevención de la proliferación y el congelamiento preventivo
Itzel Barnett y Dayrene Baker · Mod: Cristhian Mendoza
8:50 – 9:35 am
Agua Clara
Planificación para la transformación del crimen financiero: controles clave de PLA/CFT
Chad Carson – Banco Mundial · Mod: Heidy Duarte
9:40 – 10:25 am
Agua Clara
Conversatorio: Panel de Mujeres
Ana Matilde Gómez, Lissete Hermida · Mod: Heidy Duarte
10:30 – 11:15 am
Agua Clara
Cadenas de suministros: Riesgos invisibles en el comercio internacional
Dirk Macre y René Gómez · Mod: Joaquín de Obarrio
11:20 – 12:00 m.d.
Agua Clara
Cuando el Compliance falla: Casos reales que destruyeron empresas, reputaciones y carreras
Bernardo Álvarez · Mod: Rodrigo Moscoso
8:00 – 8:45 am
Gatún
Taller SSNF: La evolución del Registro Único de Beneficiarios Finales
Hipólito Donoso · Mod: Ana Mercedes Medina
8:50 – 9:35 am
Gatún
BaaS bajo la lupa: Riesgos, Compliance y responsabilidad en la nueva banca digital
Mario López – Cámara Fintech Argentina · Mod: Nicolás Franco
9:40 – 10:25 am
Gatún
Cuando la ética tiene un precio: El rol del fiscal y del Compliance frente a las presiones del poder
Diego Luciani – MP Fiscal Argentina
10:30 – 11:15 am
Gatún
Compliance estratégico: Cómo proteger el negocio sin frenar la innovación y el crecimiento
Carlos Téllez · Mod: Marisol Sierra
11:20 – 12:00 m.d.
Gatún
Cuando el mundo se fragmenta: Riesgos invisibles en una economía dividida
Jorge Sahd · Mod: Abdiel Castrellón
8:00 – 8:45 am
Bayano
Taller SSRP: Actualización normativa en el Sector Seguros: Nuevo enfoque de medidas de Prevención BC/FT/FPADM
Marcela Bernat y Judith Palacio
8:50 – 9:35 am
Bayano
Auditoría mental: cortisol, cierres y el arte de desconectarse a tiempo
Dra. Jazmín Cedeño – Caja de Seguro Social
9:40 – 10:25 am
Bayano
El reto de la Prevención del Lavado y el rol estratégico del corredor de seguros bajo el Acuerdo 2-2026
Pedro Mow
10:30 – 11:15 am
Bayano
Del dato al Capital Digital: Cómo el Compliance definirá la próxima generación de la IA en el sistema financiero latinoamericano
José Miguel Piñeros
11:20 – 12:00 m.d.
Bayano
¿Riesgo sin dueño? La batalla entre wallets, custodios y bancos en la nueva economía digital
Ianir Sonis, Belisario Castillo y Oliver Muñoz · Mod: Gabriel Quintero
8:00 – 8:45 am
Cocolí
Cuando nadie ve el riesgo, la gobernanza debe verlo primero
Marisol Sierra – IGCP
8:50 – 9:35 am
Cocolí
Seguros bajo ataque: Cibercrimen, fraude y riesgos emergentes en el mercado asegurador
Leiry Pérez – APADEA · Mod: Edita Pérez
9:40 – 10:25 am
Cocolí
Automatización inteligente en debida diligencia del cliente (onboarding digital)
Teo Bandera – Complif · Mod: Rodrigo Ortiz
10:30 – 11:15 am
Cocolí
Más allá del formulario: Debida Diligencia, riesgos y señales de alerta en el sector real
Yeissa Rodríguez · Mod: Dayra Muñoz
11:20 – 12:00 m.d.
Cocolí
Activos digitales y cumplimiento: cómo entender y gestionar los nuevos riesgos
Geraldine Pacheco · Mod: Cristian Navarro
8:00 – 8:45 am
Pedro Miguel
Taller IPACOOP: Gobierno Cooperativo y Cumplimiento: Una alianza para la sostenibilidad
Amarilis Alvarado, Laura Rodríguez y Yolanda Gil
8:50 – 9:35 am
Pedro Miguel
Integración del riesgo de proliferación en matrices AML/CFT
Emerson Díaz Cabral · Mod: Lorena Rodríguez
9:40 – 10:25 am
Pedro Miguel
Ver ya no es creer: Deepfakes, Inteligencia Artificial y los nuevos riesgos globales
Luis Mellado · Mod: Leonilda Portabales
10:30 – 11:15 am
Pedro Miguel
Pequeñas transacciones, grandes amenazas: Identificando patrones de riesgo en financiamiento del terrorismo
Raúl Acosta
11:20 – 12:00 m.d.
Pedro Miguel
Cuando la reputación vale más que el negocio: Manejo de riesgos y controles en el sector cooperativas
Nery Maldonado · Mod: Amílcar Ábrego
12:00 – 1:30 pm
Almuerzo
Almuerzo incluido para todos los participantes
🎙 Plenarias de Tarde — Sesión General
1:40 – 2:30 pm
Plenaria
Supervisión humana en entornos altamente automatizados
Ramón Heredia
2:30 – 3:20 pm
Plenaria
Transformarse para transformar: Geolocalización, agentes de IA y analítica de datos para potenciar las capacidades de los equipos de Cumplimiento
Teresa Piraino  ·  Mod: Nicolás Franco
3:20 – 4:10 pm
Plenaria
Geoeconomía del cumplimiento: cuando la sanción es política y el costo es financiero
Eric Molino
4:10 – 5:00 pm
Plenaria
Financiando el caos: Las nuevas estructuras del Financiamiento del Terrorismo y el Riesgo Global
Marcelo Martínez  ·  Mod: Víctor Hugo
5:00 – 6:00 pm
Plenaria
Tierras raras y minerales críticos: Lo que las empresas aún no entienden sobre controles de exportación y riesgo de proliferación
Juan Medrano  ·  Mod: Candelario Santana
6:00 pm
Clausura
🥂 Cóctel de Clausura — Noche de Confraternidad
⚠️ Programa sujeto a cambios. Última actualización: 3 de octubre de 2026.
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